泰豪科技(600590)董事会临时会议决议公告

　　泰豪科技股份有限公司于2004年7月27日以通讯方式召开二届十三次董事会临时会议，会议审议通过关于对清华同方人工环境有限公司(下称：同方人环)单方增资暨关联交易的议案：公司对现有中央空调经营资产进行评估后(评估值为10733520.76元)对同方人环进行单方增资。公司以上述资产对同方人环实际增资11421780.51元(其中存货中原材料和产成品增加17%的增值税)。公司按同方人环2003年末经审计的每股净资产1.269元对同方人环新增注册资本900万元，其余2421780.51元计入该公司资本公积金。增资后，同方人环注册资本变更为 20900万元，其中公司持有8700万元，占注册资本的41.63%。