(600720)“祁连山”公布董监事会决议公告

　　甘肃祁连山水泥股份有限公司于2004年7月27日召开三届十二次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程有关条款的议案。

　　三、通过关于收购甘肃鸳鸯水泥有限公司(公司出资1250万元，占该公司注册资本的22.73%)其他股东部分股权的议案：公司决定以自有资金出资收购三位股东所持的甘肃鸳鸯水泥有限公司部分股权，其中：收购武山宁远水泥粉磨有限公司所持的1085万股(占注册资本的19.73%)；收购甘肃祁连山工贸发展有限公司所持的700万股(占注册资本的12.37%)；收购吴正利所持的340万股(占注册资本的6.18%)，收购股份总计2125万股。收购价格以评估值为准。该项收购完成后，公司共持有甘肃鸳鸯水泥有限公司61.36%的股权。该事项属关联交易。

　　四、通过关于受让土地使用权的议案：公司拟出资受让控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司位于平凉市中心区黄金地段的40亩生活用地用以建设生活小区。该宗土地受让价格以评估结果为准。

　　五、通过聘免高级管理人员的议案。

　　以上有关事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点另行通知。