秦丰农业(600248)召开临时股东大会的公告

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年7月29日召开二届二十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司对公司控股子公司北京秦丰雄特奶牛发展有限公司(下称：北京雄特)银行贷款提供担保的议案：公司拟对北京雄特4500万元银行贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年，期限从被担保方该笔贷款到帐之日起计算。担保金额以45 00万元人民币为最高限额。截止2004年7月29日，公司担保余额为1亿元，逾期担保金额为零。

　　二、通过更换公司董、监事的议案。

　　三、同意孙轩瑞辞去公司总经理职务，聘任冯兆星为公司总经理。

　　董事会决定于2004年8月31日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。