山东黄金(600547)召开临时股东大会的公告

　　山东黄金矿业股份有限公司于2004年7月27日召开二届七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过焦家金矿资产评估报告及其审计报告。

　　二、通过公司与山东黄金集团有限公司签署的《<收购协议书>补充协议》、 《采矿权使用许可协议》及《土地使用权租赁协议书》。

　　三、通过公司与山东省黄金电力公司签订的《高压供用电合同》。

　　四、通过2004年半年度报告正文及其摘要。

　　五、通过关于机构设置及人事聘任的议案。

　　董事会决定于2004年8月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。