扬农化工(600486)召开临时股东大会公告

　　江苏扬农化工股份有限公司于2004年7月26日召开二届七次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过前次募集资金使用情况的说明及其专项审核报告。

　　三、通过公司发行可转换公司债券发行方案的议案：本次可转换公司债券发行总额为2.5亿元；每张面值人民币100元，按面值发行；可转债存续期限为五年；可转债票面年利率为第一年1.2%，第二年1.5%，第三年1.9%，第四年2.3%，第五年2.7%。

　　四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。

　　五、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。

　　六、通过公司与江苏扬农化工集团有限公司的关联交易。

　　七、聘任金文戈为公司副总经理。

　　八、通过对江苏优士化学有限公司增资的议案：公司拟用自有资金5000万元增加对江苏优士化学有限公司的出资，增资后公司出资占其注册资本的97.50%。

　　董事会决定于2004年8月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。