金宇集团(600201)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告。

　　二、通过公司向银行贷款的议案：

　　1、向上海浦发银行天津分行申请半年期4000万元短期流动资金贷款。

　　2、向中国工商银行石东路支行申请一年期10000万元短期流动资金贷款授信额度，2500万元银行承兑汇票。

　　3、向广东发展银行大连分行申请一年期8000万元短期流动资金贷款授信额度。

　　4、向呼市商业银行申请3000万元银行承兑汇票。

　　三、通过修改公司章程的议案。该议案尚需提交股东大会审议。