安徽合力(600761)召开临时股东大会公告

　　安徽合力股份有限公司于2004年7月25日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度中期利润分配和资本公积金转增股本的议案：不分配，不转 增。

　　三、通过关于拟发行可转换公司债券发行方案的预案：本次可转债发行总额为6.0亿元人民币；每张面值人民币100元，按面值发行；可转债存续期限为五年；票面年利率为第一年1.5%，第二年1.7%，第三年1.9%，第四年2.2%，第五年2.5%。公司本次发行可转债向发行人原A股股东实行优先配售，配售比例为每1股配售1.2元，其余及原股东放弃配售部分则采用网下对机构投资者发售和网上发行相结合的方式发行。

　　四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及其可行性的议案。

　　五、通过关于投资参股“广州合力叉车有限公司”的议案。

　　董事会决定于2004年8月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。