海南航空、海航B股召开临时股东大会公告

　　海南航空股份有限公司于2004年7月26日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于签订金融服务协议的报告。

　　二、通过关于出资设立石林航空有限责任公司的报告：共同发起设立的石林航空有 限责任公司注册资本为77158万元。其中，公司以292.67万元现金及三架多尼尔客机评估作价37414.75万元人民币(帐面值36601.66万元)出资，共计出资37707.42万元，占出资总额的48.87%。

　　董事会决定于2004年9月2日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。