益民百货(600824)董事会决议公告

　　一、通过关于2004年半年度八项资产减值准备计提及核销的报告。

　　二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　三、通过关于为子公司上海红星眼镜有限公司、上海天宝金银珠宝有限公司银行借款作担保的议案：上海红星眼镜有限公司拟向中信实业银行上海分行借款人民币贰仟万元， 上海天宝金银珠宝有限公司拟向中国光大银行上海分行借款人民币贰仟万元，公司决定对上述借款作担保。本次担保后，公司累计担保金额为肆仟万元。

　　四、通过关于出让上海新宇钟表集团股份有限公司(下称：新宇公司)部分股权的议案：公司将出让1374万股(占新宇公司总股份的7.633%)新宇公司股权给连捷集团有限公司，转让价格以评估后的每股净资产价格计算。本次股权转让后，公司仍持有新宇公司股份900万股，占总股份5%。本次股权转让事项须经有关审批机关批准并履行有关法律手续后生效。此项股权转让完成并办理工商变更登记手续后，新宇公司将成为一家中外合资企业。

　　五、通过关于向新宇公司派出董、监事的议案。