保税科技(600794)召开临时股东大会的公告

　　云南新概念保税科技股份有限公司于2004年7月26日召开董事会2004年第4次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告。

　　二、通过公司对外担保整改方案：2002-2003年度，公司先后为控股子公司张家港保 税区长江国际港务有限公司提供连带责任担保贷款16000万元，其中：建行张家港支行12000万元，工行张家港支行4000万元，超过了公司合并报表净资产的90%，不符合中国证监会有关要求，为此，公司对外担保将按以下方案进行整改：1、建行张家港支行贷款12000万元，其中10000万元调整为长江国际港务有限公司抵押贷款，2000万元继续由公司提供连带责任担保；2、工行张家港支行贷款4000万元，继续由公司提供连带责任担保。上述调整后，公司对外担保累计达到6000万元。

　　三、通过吴卫国辞去公司董事职务的议案。

　　四、通过张家港保税区长江时代发展有限公司推荐徐军为公司董事候选人的议案。

　　五、聘任陈建良、朱建华为公司副总经理。

　　董事会决定于2004年9月5日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。