精工科技(002006)第三次会议决议补充公告

　　公司就二届三次董事会会议做如下补充公告：

　　2004年7月22日，公司二届三次董事会会议正式召开。公司共有董事9名，其中6名董事现场参加了本次会议，正在德国出差的2名董事孙建江先生、金良顺先生利用视频通讯手段参加了本次董事会，独立董事张其林先生委托马洪明出席表决。与会董事对各项议案进行充分讨论，并对各项议案进行了投票表决。经审议，公司董事会通过了提交讨论的全部议案 。

　　公司委托律师北京市星河律师事务所认为孙建江、金良顺通过视频通讯方式参加董事会不违反我国现行法律、法规的决定，公司二届三次董事会会议合法、有效。