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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年7月26日召开，会议由董事长俞学锋先生主持，应到董事9名，实到董事8名，其中独立董事3名。董事刘益谦先生因故未能出席本次董事会会议，委托董事肖明华先生出席会议并表决，监事会成员及公司高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，全票一致通过了如下决议：
1、公司2004年中期报告及摘要；
2、关于处理部分财产损失的议案；
公司近年销售规模的不断扩大，部分应收帐款帐龄达到了三年以上，已经无法收回或者收回的可能性极小，符合坏帐损失的确认条件，为了能够更好地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司半年度财务报告中拟处理1，285，199.36元。此外，公司对现有固定资产进行了认真清理，经核实由于工程项目改造中部分拆除设备，以及技术陈旧、损坏等原因，需要报废的固定资产帐面原值5，993，912.04元，累计折旧2，248，252.50元，固定资产减值准备258，404.40元，拟处理固定资产清理损失合计为3，487，255.14元。以上两项损失共计为4，772，454.50元。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
二OO四年七月二十六日上海证券报
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