| *ST戈德(000537)董事会第二次会议决议公告 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年07月28日 06:26 上海证券报网络版 | |||||||||
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司于2004年7月26日下午2：30在本公司会议室召开第五届董事会第二次会议。应到董事7人，实到董事5人，独立董事吴晓云、冼国明因故未能出席会议，冼国明委托独立董事许晓东代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公
特此公告 天津南开戈德股份有限公司 董 事 会 2004年7月28日上海证券报 |
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