安徽水利(600502)对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司与自然人徐礼约、朱涛、赵敏、杨光兵等人共同投资组建上海清越发展有限 公司。

　　2、此项投资不构成关联交易。

　　一、对外投资概述

　　2004年7月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于投资组建上海清越发展有限公司的议案》，同意公司与自然人徐礼约、朱涛、赵敏、杨光兵等人共同投资组建上海清越发展有限公司。经友好协商，各方已正式签署出资协议书，并着手公司的组建工作。

　　二、投资主体介绍

　　安徽水利开发股份有限公司，注册号：3400001300085，住所：蚌埠市黑虎山路21号；法定代表人：王世才，注册资本15600万元，经营范围：水利水电工程总承包(一级)、房屋建筑工程施工总承包(一级)，公路工程施工总承包(一级)，公路路面工程专业承包(一级)、土石方工程专业承包(一级)；公路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，市政公用工程施工总承包(二级)，水利水电资源开发；农业排灌用水及节水灌溉建设，金属结构加工、制作、安装；机电设备安装。

　　徐礼约、朱涛、赵敏、杨光兵系与本公司无关联关系的自然人。

　　三、投资标的的基本情况

　　上海清越发展有限公司注册资本为人民币5000万，其中：安徽水利开发股份有限公司以现金出资人民币2000万元，占出资总额的40%，徐礼约出资人民币900万元，占出资总额的18%；朱涛出资人民币800万元，占出资总额的16%；赵敏出资人民币800万元，占出资总额的16%；杨光兵出资人民币500万元，占出资总额的10%，各方均以现金出资。生产经营范围：投资管理及咨询，酒店管理、房地产开发经营。建材、装潢材料、金属材料，机电产品、机电产品的销售。

　　四、投资合同基本内容

　　根据合同，各方共出资人民币5000万元设立上海清越发展有限公司。本公司出资人民币2000万元，占公司40%股份；徐礼约出资900万元，占公司18%股份；朱涛出资800万元，占公司16%股份；赵敏出资800万元，占公司16%股份；杨光兵出资500万元，占公司10%股份。

　　出资双方共同订立上海清越发展有限公司《公司章程》，上海清越发展有限公司按《公司章程》的规定依法运作和管理，实行独立核算、自负盈亏。各出资方按所占注册资本比例分享权益、分担经营风险。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　拓展公司的投资、房地产开发业务。

　　2、对外投资对公司的影响

　　本次投资事项各方本着平等互利的原则，友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，各项条款符合国家有关规定，因而不存在损害公司其他股东利益的情形；同时能够带动公司施工业务的增长，获得良好的经济效益。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、出资协议书。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十七日上海证券报