西山煤电(000983)监事会第五次会议决议公告

　　山西西山煤电股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年7月26下午在西山宾馆南楼会议室召开，会议由监事会主席段锡三主持，应到监事7人，实到监事6人，监事亢龙田先生委托监事王建祥先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议以举手表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过《2004年半年度报告及摘要》。

　　二、审议通过《监事会对变更部分募集资金投向的意见》。

　　监事会对变更部分募集资金投向的议案进行了认真的审查后认为：

　　改变募集资金用途的议案符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，充分体现了公平、公开、公正的原则，未发现存在损害公司及股东利益的情况，本次投资有利于公司产业结构的优化，有利于提高市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。董事会切实履行了诚信义务，审议程序符合有关规定。

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司监事会

　　二○○四年七月二十八日