|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年7月26日上午9：00在公司金鹰国际商城26楼会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事9人，实到董事7人，公司董事徐森先生、司云聪先生因工作原因未能出席会议，其中徐森先生委
托董事徐清女士代为表决，司云聪先生委托董事陈忠国先生代为表决；本公司监事、高级管理人员列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。与会董事一致通过如下事项：
一、审议通过了公司2004年半年度报告、摘要。
二、审议通过了《关于董事任免的议案》。
赵宝林先生因工作调动另有任用于2004年7月2日辞去公司董事的职务。推选李亚鸣先生为公司董事。
独立董事发表意见：根据李亚鸣先生的个人简历及有关法律法规的规定，认为其具备担任上市公司董事的资格，符合本公司《章程》规定的任职条件。
该项议案需提交股东大会审议。
附件一：
李亚鸣简历：男，汉族，46岁，大专文化，高级政工师。历任华东电子管厂设备科工人、华东电子集团公司宣传部干事，华东电子集团公司党办秘书、华东电子集团公司宣传部部长助理、副部长，华东电子集团公司宣传部部长兼企业文化中心主任，现任华东电子集团有限公司工会主席。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
二○○四年七月二十六日
| 
