山推股份(000680)董事会十二次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年07月28日 02:47 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山推工程机械股份有限公司四届董事会第十二次会议于2004年7月26日上午在山推大厦四楼会议室召开。会议应到董事12人,实到董事10人,董事江奎先生、独立董事丁平准先生分别委托董事张秀文先生、独立董事支晓强先生代其行使表决权。公司监事、高级管理人
一、审议通过了《公司2004年半年度报告》及其《摘要》; 二、审议通过了《公司2004年中期利润分配和公积金转增股本预案》; 经大信会计师事务有限公司审计确认,公司2004年中期实现净利润103,685,001.40元,加上年初未分配利润258,273,285.87元,累计可供股东分配的利润为361,958,287.27元。 公司拟以2004年6月30日公司总股本337,116,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股,派发现金红利2.20元(含税),共计送红股67,423,200股,派发现金74,165,520.00元,尚余未分配利润220,369,567.27元,结转以后年度分配。 2004年中期拟用资本公积金转增股本,以2004年6月30日公司总股本337,116,000股为基数,向全体股东每10股转增4股。 本预案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《公司募集资金管理及使用制度》;全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本预案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过了《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2004年8月29日上午8时召开2004年第一次临时股东大会,有关事项详见本公司《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知》。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇〇四年七月二十六日 |