山推股份(000680)董事会十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山推工程机械股份有限公司四届董事会第十二次会议于2004年7月26日上午在山推大厦四楼会议室召开。会议应到董事12人，实到董事10人，董事江奎先生、独立董事丁平准先生分别委托董事张秀文先生、独立董事支晓强先生代其行使表决权。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年半年度报告》及其《摘要》；

　　二、审议通过了《公司2004年中期利润分配和公积金转增股本预案》；

　　经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2004年中期实现净利润103,685,001.40元，加上年初未分配利润258,273,285.87元，累计可供股东分配的利润为361,958,287.27元。

　　公司拟以2004年6月30日公司总股本337,116,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利2.20元（含税），共计送红股67,423,200股，派发现金74,165,520.00元，尚余未分配利润220,369,567.27元，结转以后年度分配。

　　2004年中期拟用资本公积金转增股本，以2004年6月30日公司总股本337,116,000股为基数，向全体股东每10股转增4股。

　　本预案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司募集资金管理及使用制度》；全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本预案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2004年8月29日上午8时召开2004年第一次临时股东大会，有关事项详见本公司《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知》。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇〇四年七月二十六日