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*ST戈德(000537)董事会第二次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年07月28日 02:47 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司于2004年7月26日下午2:30在本公司会议室召开第五届董事会第二次会议。应到董事7人,实到董事5人,独立董事吴晓云、冼国明因故未能出席会议,冼国明委托独立董事许晓东代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公
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司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长任津明先生主持,审议通过了公司《2004年半年度报告》全文及摘要。

  特此公告

  天津南开戈德股份有限公司董事会

  2004年7月28日






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