九芝堂(000989)监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　九芝堂股份有限公司第二届监事会第九次会议于2004年7月26日在湖南省长沙市公司本部召开，会议由监事会召集人陈月敏女士主持，应到监事5人，实到3人，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议了《公司2004年半年度报告及其摘要》，并形成以下决议：

　　1、公司2004年半年度报告客观、真实地反映了公司的经营、财务情况。

　　2、第二届董事会第十七次会议的召集、召开、审议等各项程序符合法律和本公司章程的有关规定。公司的董事、高管人员在履行职务时能够遵纪守法，勤勉尽职，未损害公司利益。

　　特此公告。

　　九芝堂股份有限公司

　　监 事 会

　　2004年7月26日