道博股份2004年第二次临时会议决议公告

　　武汉道博股份有限公司第四届董事会2004年第二次临时会议于2004年7月27日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事7人，董事付晓东、潘福祥因故未参与此次表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、关于公司组织机构调整的议案

　　公司董事会决定：将公司资金管理部、计划财务部合并为计划财务部，两部门职能统一划归为计划财务部所属。

　　二、关于公司高级管理人员调整的议案

　　同意吴小林先生辞去公司董事会秘书职务、戎兆平先生辞去公司财务总监职务;

　　同意吴小林先生为公司财务总监（兼）、廖可亚女士为公司董事会秘书。（简历附后）

　　特此公告。

　　武汉道博股份有限公司

　　二00四年七月二十八日

　　附：吴小林先生、廖可亚女士简历

　　吴小林：男，40岁，大学文化，曾任湖南财经学院讲师，历任武汉道博股份有限公司办公室主任、总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书。

　　廖可亚：女，28岁，中共党员，大学本科学历。1998年就职于长江证券有限责任公司，历任投资银行总部职员、总裁办秘书、督办部主管；2003年担任长信基金管理有限责任公司监事、人力资源主管。

　　独立董事意见

　　根据公司章程的有关规定，作为独立董事，现在我对本次董事会审议《关于公司高级管理人员调整的议案》发表独立意见：

　　因公司组织机构调整和公司高级管理人员工作分工的需要,公司对高级管理人员进行相关调整，本人认为此项调整更有利于公司各项工作的开展，本人对上述决定表示尊重。

　　独立董事：潘祖明

　　张华平

　　王永海

　　二00四年七月二十八日