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ST湖山(000801)2004年度第五次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年07月28日 02:42 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  四川湖山电子股份有限公司第六届董事会2004年度第五次会议于2004年7月26日在公司会议室召开,出席会议董事及授权代表11人,独立董事王学宗因工作原因未能出席会议,授权委托廖建明出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。会议审议通过了以
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下议案:

  一、《公司2004年半年度报告》及《半年度报告摘要》;

  二、《关于审议公司控股子公司关联交易的议案》(详见2004年7月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“关联交易公告”)。

  与会全体非关联董事均参与了本次关联事项的表决,并获得一致同意,关联董事廖建明、霞晖、但丁、杜力平回避了本次表决。

  特此公告

  四川湖山电子股份有限公司董事会

  二00四年七月二十八日






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