河北华玉(000408)第十八次会议决议公告

　　河北华玉股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2004年7月25日在公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长路联先生主持，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

　　会议经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过公司《2004年半年度报告》正文及摘要；

　　二、审议通过公司2004年中期利润分配预案：2004年中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

　　三、审议通过公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成及工作职责。

　　特此公告

　　河北华玉股份有限公司董事会

　　二OO四年七月二十八日