深天地A(000023)第二十一次会议决议公告

　　一、关于盘活天地宾馆及天地仓储公司的议案。

　　二、关于深圳市东部开发（集团）有限公司撤销三年内不转让公司40%股权承诺及向其他股东致歉的议案。

　　2001年11月30日，深圳市东部开发（集团）有限公司与深圳市建设投资控股公司签 订了《股权转让合同》，东部集团从建设控股公司受让公司40%的股权，并于2002年1月向中国证监会报送了申请豁免要约收购的报告，作出了三年内不转让公司40%股权的承诺。

　　2003年9月29日，东部集团实施了员工持股整体改制，从而导致公司控股股东性质及实际控制人发生了变化。按照中国证监会2004年7月15日专项通知要求，东部集团应撤销该承诺、向其他股东致歉，并提交公司股东大会审议。

　　三、决定于2004年8月27日（星期五）在公司总部三楼俱乐部召开公司2004年第三次临时股东大会，审议关于深圳市东部开发（集团）有限公司撤销三年内不转让公司40%股权承诺及向其他股东致歉的议案。