金山股份(600396)临时股东大会决议公告

　　沈阳金山热电股份有限公司于2004年7月26日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司董事会成员的议案。

　　二、通过关于合资建设经营辽宁庄河电厂一期工程的议案。

　　三、通过关于阜新金山煤矸石热电有限公司投资热电项目的议案。

　　四、通过关于辽宁康平金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案。

　　五、通过关于辽宁彰武金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案。

　　六、通过公司在康平建设风力发电项目的议案。

　　七、通过公司在彰武建设风力发电项目的议案。

　　八、通过修改公司章程的议案。