世茂股份(600823)临时会议决议暨关联交易公告

　　上海世茂股份有限公司于2004年7月23日以通讯方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过公司及其控股子公司福建世茂投资发展有限公司(公司持有其50%的股份，下称：福建世茂)参与出资成立南京世茂房地产开发有限公司(下称：南京世茂)的决议。

　　公司及福建世茂拟与Prime MasterHoldingslimited(下称：PMHL)签署《关于南京世茂合资经营合同》，拟共同出资成立南京世茂。南京世茂注册资本拟为人民币20000万元， 其中公司拟以现金出资人民币5000万元，占南京世茂注册资本的比例为25%；福建世茂拟以经审计后的福建世茂南京分公司整体资产价值10000万元出资，占南京世茂注册资本的比例为50%。南京世茂经营期限为50年。南京世茂成立后，其将接替福建世茂南京分公司承担“南京世茂外滩新城”项目的开发建设任务。

　　上述交易构成关联交易，尚须获得公司股东大会的批准。