新农开发(600359)董监事会决议公告

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2004年7月23日以通讯方式召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告。

　　二、通过更换公司独立董事议案。

　　三、通过对新疆金牛生物股份公司追加投资议案：公司将新疆金牛生物股份公司2003年度对公司的分红款400万元用来参与该公司的增资扩股方案，方案完成后，公司总投资额(1000万元)占该公司增资扩股后总股本(2亿元)的5%。