铜峰电子(600237)临时股东大会决议公告

　　安徽铜峰电子股份有限公司于2004年7月25日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年配股发行方案的议案：本次配股以2003年12月31日总股本20000万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。

　　二、通过公司2004年配股募集资金投资项目的可行性预案。

　　三、通过关于新老股东共同享受配股完成前未分配利润的议案。

　　四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　五、通过关于前次募集资金使用情况专项报告。

　　六、通过关于董、监事变更的议案。