通威股份(600438)召开临时股东大会公告

　　一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。

　　二、同意按计划实施募投项目中的沈阳、海南、成都、水产良种繁育基地建设项目和工厂化养鱼技术改造项目、省级企业技术中心改造项目；同意设立通威股份有限公司沈阳分公司和通威股份有限公司海南分公司。

　　三、通过公司拟利用暂时闲置的部分募集资金补充流动资金，减少流动资金借款，其额度为1亿元，期限至2005年3月31日。

　　四、同意聘请胡守荣为公司证券事务代表。

　　董事会决定于2004年8月26日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。