北亚集团(600705)召开临时股东大会的公告

　　北亚实业(集团)股份有限公司于2004年7月24日召开2004年第三次董事会及2004年第二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　二、通过调整公司董、监事的预案。

　　董事会决定于2004年8月31日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。