金山股份(600396)第二十七次会议决议公告

　　沈阳金山热电股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2004年7月26日在公司会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。董事长肖文先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、《2004年半年度报告及报告摘要》；

　　二、《关于调整董事会专门委员会的议案》；

　　董事会对专门委员会做调整如下：

　　1、战略决策委员会(5人)主任：肖文，委员：薛滨、周可为、王宛山、卢惠民。

　　2、财务审计委员会(5人)主任：杨月梅，委员：张杰、高闯、徐忠晶、王宛山。

　　3、提名委员会(5人)主任：卢惠民，委员：肖文、薛滨、王宛山、杨月梅。

　　4、薪酬与考核委员会(5人)主任：高闯，委员：周可为、张杰、卢惠民、王宛山。

　　三、《关于2004年半年度利润分配预案的议案》。

　　本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　特此公告。

　　沈阳金山热电股份有限公司董事会

　　二OO四年七月二十六日上海证券报