宁夏恒力(600165)第一次临时股东大会决议公告

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，于2004年7月26日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人14名，代表股份14659.9万股，占总股本25120万股的58.36%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由苑尔卓先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、第二届董事会延期至第三届董事会产生之日

　　由于本公司董事会未能按期换届选举，股东大会以记名投票表决的方式审议批准了第二届董事会在其任期届满后至第三届董事会产生前，仍将继续履行公司董事会职责，并承担有关责任。

　　以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票通过该议案。

　　二、第二届监事会延期至第三届监事会产生之日

　　由于本公司监事会未能按期换届选举，股东大会以记名投票表决的方式审议批准第二届监事会在其任期届满后至第三届监事会产生前，仍将继续履行公司监事会职责，并承担有关责任。

　　以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票通过该议案。

　　三、董事会换届选举

　　因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会以记名投票逐人表决的方式选举苑尔卓、李礼善、张景华、叶森、高小平、张汝文、闫军、毛国芝、张锡让、刘敬霞、马熙康为公司第三届董事会成员，其中毛国芝、张锡让、刘敬霞、马熙康为独立董事。

　　以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票通过该议案。

　　苑尔卓，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选董事。

　　李礼善，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选董事。

　　张景华，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选董事。

　　叶森，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选董事。高小平，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选董事。

　　张汝文，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选董事。

　　闫军，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选董事。

　　毛国芝，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选独立董事。张锡让，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选独立董事。

　　刘敬霞，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选独立董事。

　　马熙康，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选独立董事。

　　本届董事会任职期限为2004年7月26日至2007年7月25日。

　　四、监事会换届选举

　　因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会以记名投票逐人表决的方式选举马晓秋、张雨田、王东明为股东代表监事；经2004年6月21日公司职代会联系会议选举产生阚建军、刘志奇为公司第三届监事会职工代表监事。

　　以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票通过该议案。

　　马晓秋，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选监事。

　　张雨田，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选监事。

　　王东明，以赞成14659.9万票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票当选监事。

　　本届监事会任职期限为2004年7月26日至2007年7月25日。

　　宁夏兴业律师事务所律师柳向阳见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为出席会议股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权委托代理人，资格合法有效；召集、召开股东大会的程序、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》的要求，符合《公司章程》的有关规定；到会股东未提出新的议案。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

　　2004年7月26日上海证券报