中科英华(600110)董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年7月25日在公司会议室召开。公司董事共9人，出席董事8人，谢利克董事委托王辉副董事长代为行使表决权。全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。

　　会议审议通过如下议案：

　　1、公司2004年半年度报告

　　2、关于拟定2004年度配股发行价格的议案

　　公司2004年4月25日召开的2003年度股东大会审议通过了“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案”。本议案中第二条为“根据公司股东大会审议通过的本次配股议案，在本次配股的有效期内视市场情况及中国证券监督管理委员会的相关政策规定，与主承销商协商决定本次配股的发行时间，发行价格等”。

　　经与公司2004年度配股主承销商协商，本次配股价格拟定5？7元/股。

　　3、关于调整2004年配股募集资金项目顺序的议案

　　根据国内证券市场行情及本公司股票市场价格的变化情况，本公司与主承销商协商，2004年度配股价格拟定为5？7元/股，预计募集资金总额约为20，000万元？29，000万元左右。

　　根据本次配股预计实际募集资金数量以及拟投资项目的前期准备工作及实施进度情况，现拟对本次配股拟投资项目的顺序做出调整。

　　配股募集资金投资项目顺序原为：

　　(1)联合铜箔(惠州)有限公司二期扩建(3，500吨高档铜箔)项目

　　项目总投资为2，777.59万美元，其中，固定资产投资2，166.51万美元，铺底流动资金611.08万美元。项目总投资中，股东增资2，000万美元，其中，本公司增资1，500万美元(按1美元折合人民币8.27元计算，本公司增资12，405万元人民币)，其余500万美元由该公司其他股东增资。本公司增资的部分将全部使用本次募集资金。

　　本项目增资扩产方案已经国家发展和改革委员会发改高技［2003］1953号文批准。

　　(2)新建年产3，500吨高档铜箔生产基地项目

　　本公司拟投资22，322万元在中科英华高技术股份有限公司宁波分公司进行新建年产3，500吨高档铜箔生产基地项目。其中，固定资产投资19，769万元，铺底流动资金2，553万元。项目将全部使用本次募集资金。

　　本项目的项目建议书已经国家发展和计划委员会发改工业［2003］837号文报国家发展计划委员会审批。

　　上述相关数据将以国家发展和改革委员会对本项目可行性报告批复为准。

　　(3)辐照加工中心技术改造项目

　　本公司拟投资4，459万元在湖州中科英华新材料高科技有限公司进行辐照加工中心技术改造项目。其中，固定资产投资2，959万元，流动资金投资1，500万元。项目将全部使用本次募集资金。

　　本项目的可行性研究报告已经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资［2003］521号文批准。

　　(4)高性能热缩型电缆线束系统技术改造项目

　　本公司拟投资4，368.3万元进行高性能热缩型电缆线束系统技术改造项目。其中，利用原有资产450万元，新增投资3，918.3万元，其中新增固定资产投资2，637.54万元，流动资金1，280.76万元，项目新增投资部分将全部使用本次募集资金。

　　本项目的可行性研究报告已获吉林省经济贸易委员会吉经贸投资字［2003］151号文批准。

　　以上投资项目本公司约需资金43，104.30万元，本次配股募集资金(扣除发行费用后)以不超过以上项目投资总额为限，如实际募集资金低于项目投资总额，将按上述项目排序进行投入，单个项目资金不足部分由公司贷款或以自有资金解决。

　　董事会拟将本次配股募集资金项目顺序调整为：

　　(1)联合铜箔(惠州)有限公司二期扩建(3，500吨高档铜箔)项目

　　(2)辐照加工中心技术改造项目

　　(3)高性能热缩型电缆线束系统技术改造项目

　　(4)新建年产3，500吨高档铜箔生产基地项目

　　本次配股募集资金将按上述项目排序进行投入，单个项目资金不足部分由公司贷款或以自有资金解决。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月25日上海证券报