宁夏恒力(600165)董事会第一次会议决议公告

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第一次会议，于2004年7月26日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司会议室召开，应到董事11名，实到董事10名，张汝文董事因公出差，特委托高小平董事代为出席并行使表决权。5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由苑尔卓先生主持，审议并通过如下决议：一、选举董事长、副董事长

　　选举苑尔卓为董事长、李礼善为副董事长。

　　二、续设董事会各专门委员会

　　根据《公司章程》及《上市公司治理准则》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求规定，公司续设董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，委员会任期同董事会任期一致。

　　审计委员会由毛国芝先生、叶森先生、刘敬霞女士组成，毛国芝先生任召集人。

　　提名委员会由马熙康先生、李礼善先生、刘敬霞女士组成，马熙康先生任召集人。

　　薪酬与考核委员会由张锡让先生、苑尔卓先生、刘敬霞女士组成，张锡让先生任召集人。

　　三、聘任高管人员及证券事务代表

　　公司董事会决定聘任：

　　1、高小平先生为公司总经理；

　　2、张文彬先生为公司董事会秘书兼财务总监；

　　3、卓青峰先生、唐志慧女士为公司证券事务代表。

　　4、根据总经理提名聘任：

　　徐海西、陈劲松、詹灵霄先生为公司副总经理；景清学先生为公司总工程师。

　　独立董事关于第三届董事会成员及高管人员任职资格的独立意见：

　　我们就当选宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长，聘任的总经理、董事会秘书、副总经理等人员的任职资格、工作情况进行了审查，认为：上述人员具有相应的专业特长，符合公司高级管理人员的任职条件。

　　独立董事：毛国芝、张锡让、刘敬霞、马熙康

　　五、寻找互保人

　　鉴于本公司存量贷款(含办理的承兑汇票)余额44000万元，原有的担保方式已得不到债权银行的认可，新增贷款和到期存量贷款的倒贷缺少有效担保等原因，为保障公司正常生产经营和所需资金，公司急需寻找新的有效保证方式。目前除机器设备和即将办理的土地、房产等资产可作为有效保证外，尚有担保缺口2到3亿元。为此，提请董事会审议批准公司以互保方式解决自身贷款担保问题，寻找条件相当、信誉良好，具备2到3亿元担保能力的互保人，并授权签署等额度的互保协议。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会

　　2004年7月26日上海证券报