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四川路桥建设股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年7月26日以传真方式召开，除董事唐勇先生因出差未能参加会议外，公司其余董事均通过传真出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙云先生主持，审议通过了以
下议案：
一、关于撤并公路一分公司、公路二分公司的议案
由于公路建设市场竞争日益激烈，外部环境严峻，主要建筑材料价格居高不下、运费又大幅上涨，公司生产经营工作面临巨大压力和困难。作为应对措施，公司将进一步通过强化内部管理、精简机构、减员增效，以减少公司费用开支，提高盈利水平。据此，董事会审议通过重新整合公司内部架构，撤并下属公路一分公司和公路二分公司建制，将其人、财、物以及现有业务全部并入股份公司相关分公司管理和调配，同时根据需要精简人员。
二、关于建议通程公司董事会撤并公路工程分公司的议案
撤并公路一分公司、二分公司的同时，董事会决定根据拟定的内部架构重组整体安排，建议所控股的四川通程路桥建设有限责任公司董事会通过决议，撤销其下属的公路工程分公司，将其人、财、物以及现有业务全部纳入通程公司本部直接管理和调配；同时根据需要精简人员。
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会
二00四年七月二十七日上海证券报
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