通威股份(600438)召开第一次临时股东大会的公告

　　一、会议时间：2004年8月26日9：30

　　二、会议地点：成都

　　三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

　　四、会议议题：

　　审议公司利用暂时闲置的部份募集资金作流动资金临时周转的议案

　　五、出席人员资格：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截至2004年8月20日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东登记日为2004年8月20日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；

　　3、公司保荐代表人和律师。

　　六、出席会议的登记办法：

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

　　3、登记地点：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

　　4、登记时间：2004年8月23日上午9：00至下午5：00

　　5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送大或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2004年8月23日下午5：00以前收到为准。

　　七、联系地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

　　八、联系人：向川、胡守荣

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子邮件： z q b＠ t o n g w e i. c o m

　　九、其它事项：

　　出席本次会议者的交通、食宿自理。

　　通威股份有限公司董事会

　　二 O O四年七月二十七日

　　附件：授权委托书式样

　　兹委托先生(女士)代表我出席通威股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人(签名)：受托人(签名)：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：年月日

　　有效期：

　　委托人对审议事项的投票指示：上海证券报