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北亚集团(600705)第二次监事会会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年07月27日 06:30 上海证券报网络版

  北亚实业(集团)股份有限公司2004年第二次监事会会议,于2004年7月24日在北亚大厦十九楼会议室(哈尔滨市南岗区红军街16号)召开。会议由公司监事长荣宪革先生主持,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议形成如下决议:

  审议通过调整公司监事的预案

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  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定,为了提升公司治理水平、促进整体经营管理能力的提高,拟对监事会成员进行部分调整。

  公司监事荣宪革先生提出辞去监事职务。监事会对他在任期间为公司所做的工作和贡献表示感谢。

  股东单位提名杨孙西先生、计佑铭先生、施祥鹏先生为公司监事候选人。同时职工代表大会提名王一玫女士担任公司监事(监事候选人简历附后)。

  以上预案,须经公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  北亚实业(集团)股份有限公司

  监事会

  二 W W四年七月二十四日

  附件:监事候选人简历

  杨孙西博士任香江国际集团董事长,香港中华厂商联合会会长,香港中华总商会常务会董,全港各区工商联合会创会会长,九龙东区各界联会会长及旅港福建商会监事长,现任中华人民共和国全国政协常委,中国绿化基金会副主席,并兼任香港贸易发展局理事,大珠三角商务委员会委员和经济及就业委员会委员,清华大学教育基金会理事、南京大学、复旦大学、暨南大学和华侨大学校董会董事,澳洲查理斯达尔文大学基金会永远理事,曾被香港特区政府委任为太平绅士,政府颁授银紫荆星章。

  计佑铭博士现任志成国际集团董事长,第九届、第十届中华人民共和国香港特别行政区全国政协委员,港九新界工厂大厦厂商联会理事长、香港公民协会名誉主席、贵州省人民政府顾问、湖北省暨武汉市政协委员及省政协常委、湖北省海外联谊会常务理事、湖北省总商会暨乡镇企业协会顾问、河南省洛阳市总商会顾问、中华海外联谊会理事、贵州省暨贵阳市海外联谊会名誉会长、新华社香港分社港事顾问,中国公务员理事会首席副理事长,中国科技开发咨询委员会副主任,2003年荣获全国十大新闻人物的光荣称号。

  施祥鹏先生现任恒兴基立(集团)有限公司董事局主席,中华人民共和国第八届、第九届、第十届全国政协委员,福建省政协第七届、第八届常委,香港特别行政区第一届政府推选委员会委员,旅港福建商会顾问,浙江海外联谊会顾问,江苏省海外联谊会顾问,江苏省侨商总会副会长,安徽省海外联谊会理事,闽港经济合作委员会委员,沈阳市人民政府对外经济贸易顾问,获香港特区政府颁授铜紫荆星章。

  王一玫女士现任北亚集团党委副书记、人力资源部部长,曾任省二轻局阿城糖厂宣传部干事,黑龙江大学哲学与公共关系学院副教授、校宣传部副部长,黑龙江大学党校副校长,广东东莞豪特电器集团公司行政副总,黑龙江省人事厅公务员考试中心专家组成员,哈尔滨市人事局公务员考试中心专家组成员。上海证券报






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