ST渤海(600858)召开临时股东大会的公告

　　银座渤海集团股份有限公司于2004年7月23日召开第七届董事局2004年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过为公司控股子公司泰安银座商城有限公司差额银行承兑汇票授信额度提供 担保的议案：同意为泰安银座商城有限公司在泰安市城市信用社的差额银行承兑汇票2000万元的授信额度提供保证担保，担保期限为12个月，并承担连带责任。同时泰安银座商城有限公司为公司提供了反担保。

　　三、聘任刘璐为公司董事局秘书。

　　董事局决定于2004年8月26日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。