西藏天路(600326)董监事会决议公告

　　西藏天路交通股份有限公司于2004年7月23日以通讯方式召开二届十二次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　三、通过公司董事饶邦骥辞职的预案。

　　以上有关事项须提请股东大会审议，股东大会召开时间另定。