海鸟发展(600634)董事会决议公告

　　一、通过关于退出金山水厂项目和污水排海工程项目的议案。

　　二、同意公司、上海海鸟给排水工程有限公司与上海金山城市投资开发有限公司签署《关于解除上海金山城市建设投资有限公司(下称：金山城投)与上海海鸟企业发展有限公司、上海海鸟给排水工程有限公司合作框架内系列合同的协议》：经公司四届二次董事会及2001年第一次临时股东大会审议通过，公司通过“建设-运营-移交”的方式，与金山城投合 作，参与建设上海市金山区紫石水厂给水工程项目(下称：水厂项目)以及污水排海工程项目(下称：污水排海项目)。到目前为止，公司在污水排海项目上已投入约2700万元，水厂项目尚未开工。金山城投退还已投入项目的工程建设资金26814678.65元，并给予补偿人民币9185321.35元，共计人民币36000000元，该补偿包括但不限于公司所有投入资金的利息、开办排水公司的所有费用、因解除合同给予公司的损失补偿等。

　　截止公告日，双方已按上述协议的约定履行了各自的权利义务。