上海三毛、三毛B股董事会临时会议决议公告

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年7月22日召开第五届董事会2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于收购太仓三蕾毛纺实业有限公司的有效资产的提案。

　　二、通过关于对控股子公司担保审批授权的提案：对控股50%以上的部分子公司贷款 担保，在规定限额内授权总经理和财务总监联签，担保总额为11400万元，授权期限为本届董事会任期内。

　　三、通过关于用房产、土地等资产进行抵押贷款的提案：同意用宝山区蕴川路6号房产和土地作抵押，向农业银行贷款人民币6000万元。