山鹰纸业、山鹰转债董事会决议公告

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修正公司可转换债券转股价格的议案：同意对转股价格进行修正，以当期转股价格6.71元为基准，向下修正0.91元，修正后的转股价格为5.80元。转股价格修正日为2004年7月26日，2004年7月26日停止转股1天，2004年7月27日开始按修正后的转股价格实施转股。

　　三、通过修正公司增发询价区间的议案：董事会同意将本次增发询价区间修正为：本次增发询价区间，上限为股权登记日前1个交易日(不含股权登记日)股票收盘价与前20个交易日(不含股权登记日)股票收盘价之算术平均值比较，两者孰低值。下限为上限的85%，询价区间包括上限和下限。