上海三毛(600689)04年第二次临时会议决议公告

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年7月22日召开第五届董事会2004年第二次临时会议，应参加董事九人，实际参加董事九人(其中二人委托出席)。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于收购太仓三蕾毛纺实业有限公司的有效资产的提案》

　　同意收购太仓三蕾毛纺实业有限公司持有的有效资产。本次收购由公司聘任具有证券从业资格的资产评估事务所，对拟收购资产进行评估，并经上海市评审中心确认。收购价格以确认的净资产评估值为依据商议确定，约为1407万元。

　　公司董事会及独立董事认为：该项目关联交易公平、公正、合理，有利于公司发展毛纺主业，没有损害上市公司和其他股东的合法权益。

　　此项关联交易应当回避表决的董事二人，按规定回避了表决。

　　详情见关联交易公告。

　　二、审议通过了《关于公司董事会四个专门委员会组成成员的提案》

　　1、董事会战略委员会由倪志华、张文卿、胡种、费方域、赵晓雷五人组成，董事长倪志华为主任委员。

　　2、董事会审计委员会由胡种、王国铭、费方域、张爱民、王建华五人组成，独立董事张爱民任主任委员。

　　3、董事会提名委员会由倪志华、张文卿、费方域、赵晓雷、张爱民五人组成，独立董事费方域任主任委员。

　　4、董事会薪酬与考核委员会由倪志华、张文卿、费方域、张爱民、赵晓雷五人组成，独立董事费方域任主任委员。

　　三、审议通过了《关于对控股子公司担保审批授权的提案》

　　对控股50%以上的部分子公司贷款担保，在规定限额内授权总经理和财务总监联签，担保总额为11，400万元，授权期限为本届董事会任期内。

　　四、审议通过《关于用房产、土地等资产进行抵押贷款的提案》

　　同意用宝山区蕴川路6号房产和土地作抵押(帐面值为1800万元)，向农业银行贷款人民币6，000万元，作短期流动资金。

　　特此公告

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司

　　二零零四年七月二十二日上海证券报