上海三毛(600689)关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易内容：本公司收购上海华宇毛麻(集团)有限公司下属企业太仓三蕾毛纺实业 有限公司的厂房和设备等有效资产。

　　2、公司与上海华宇毛麻(集团)有限公司同为上海纺织控股(集团)公司的直接或间接的控股子公司，此次转让为关联交易。

　　3、此项关联交易无须获得股东大会批准。

　　4、此项关联交易收购太仓三蕾毛纺实业有限公司的有效资产，主要为结合公司毛纺主业整合，将毛纺生产逐步向长三角地区转移，通过吸纳外资、民资，在太仓新建毛纺生产基地。

　　一、关联交易事项概述

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年7月22日召开第五届董事会2004年第二次临时会议，审议通过了关于收购太仓三蕾毛纺实业有限公司有效资产的提案。收购内容为厂房约10150平方米，5000锭配套的纺纱设备以及相应的通用设备。

　　本次关联交易报经上海市国有资产管理办公室沪国资预[2004] 273号文批复。

　　二、关联方介绍

　　1、收购方：上海三毛企业(集团)股份有限公司

　　注册资本：人民币贰亿零玖拾玖万壹仟叁佰肆拾叁元

　　法定代表人：倪志华

　　公司经营范围：生产与销售毛条、毛纱、纺织品及服装，纺织技术的咨询，投资兴办企业，经营本企业自产的面料及毛纱、服装及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　2、转让方：太仓三蕾毛纺实业有限公司

　　太仓三蕾毛纺实业有限公司系上海华宇毛麻(集团)有限公司下属控股子公司。该企业座落于江苏省太仓市归庄镇玄公街3号，注册资本1550万元人民币，经营范围为生产和销售毛纺纱、毛纺织产品、服装、五金配件、电器、日用品。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次收购太仓三蕾毛纺实业有限公司的有效资产主要标的为：

　　1、厂房约10150平方米，该厂房系钢混结构，系按毛纺生产要求而设计。

　　2、5000锭配套的纺纱设备以及相应的通用设备。

　　本次收购不涉及企业的负债以及职工的安置等内容，该企业原有人员由太仓三蕾毛纺实业有限公司负责安排和解决。

　　四、关联交易意向书的主要内容和定价政策

　　1、交易各方法定名称：上海三毛企业(集团)股份有限公司、太仓三蕾毛纺实业有限公司。

　　2、意向书签署地点： 2004年5月31日于上海；

　　3、交易额：约为1407万元

　　4、交易定价政策：公司聘任具有证券从业资格的资产评估事务所，对拟收购资产进行评估，并经上海市评审中心确认。收购价格以确认的净资产评估值为依据商议确定。

　　5、交易支付方法：以上受让方出资方式为现金，产权交易费按规定由双方承担。

　　五、关联交易目的：

　　结合公司调整企业生产布局的思路，降低日益增大的市区毛纺生产经营成本，将毛纺生产逐步向长三角地区转移，为此收购“太仓三蕾”的有效资产，通过吸纳外资、民资，在太仓新建毛纺生产基地。

　　公司董事会及独立董事认为：该项关联交易公平、公正、合理，有利于公司发展毛纺主业，没有损害上市公司和其他股东的合法权益。

　　2004年7月22日公司第五届董事会2004年第二次临时会议审议通过该项关联交易方案，此项关联交易应当回避表决的董事二人，按规定回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会2004年第二次临时会议决议；

　　2、上海市国有资产管理办公室沪国资预[2004] 273号文批复。

　　3、上海三毛企业(集团)股份有限公司与太仓三蕾毛纺实业有限公司签定的《转让合同》。

　　特此公告

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司

　　二零零四年七月二十二日上海证券报