中兴通讯(000063)第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　中兴通讯股份有限公司(下称公司)第三届董事会第七次会议于2004年7月22日以通讯 表决方式召开。会议决定现场召开公司二○○四年第三次临时股东大会，会议时间为2004年9月2日上午9时，会议地点为深圳市银湖旅游中心贵宾楼。

　　二、会议审议事项

　　《关于改聘公司境内审计机构的议案》

　　以上议案的详见与本公告同时刊登的《中兴通讯股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》

　　三、会议出席对象

　　1、截止2004年8月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中兴通讯”(000063)A股股东及其委托代理人。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参与表决，

　　该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　四、会议登记方法

　　出席会议的股东须持有关凭证参加会议

　　1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

　　2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。

　　3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

　　五、其他

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、会议联系地址：深圳市高新技术产业园科技南路中兴通讯A座6楼

　　3、会议联系电话：[phone]

　　4、会议联系传真：[phone]

　　5、邮政编码：518057

　　6、联系人：李柳红

　　7、委托代理人应于2004年9 月1日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。

　　六、备查文件

　　1、中兴通讯股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2004年7月24日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席中兴通讯股份有限公司二○○四年第三次临时股东大会，并就以下议案代为行使表决权。

　　议案：《关于改聘公司境内审计机构的议案》

　　授权在本议案的表决票中，填写 项

　　A、赞成 B、反对 C、弃权

　　委托人姓名：委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　受托日期： 年 月 日

　　本次授权行为仅限于本次股东大会。

　　如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是否可以按照自己意见表决。

　　(本授权委托书原件及复印件均为有效)上海证券报