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本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于2004年7月22日在江泉大酒店二楼会议室召开了公司四届十二次董事会议，会议应到董事7名，实到董事6名，孙兰方董事因病请假，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议
通过了以下议案：
1、公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。
2、关于孙兰方先生辞去公司董事的议案：经董事会研究，同意孙兰方先生因身体方面原因短期内无法履行职务，为不影响公司董事正常工作，向董事会提出辞去董事长及董事职务的请求。在董事会未选出新任董事长之前，由副董事长于孝燕女士主持董事会日常工作。
3、关于提名王廷宝先生为公司董事候选人的议案：公司控股股东华盛江泉集团提名王廷宝先生为公司四届董事会董事候选人。
董事候选人简历附后。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2004年7月22日
董事候选人简历
王廷宝先生，42岁，研究生文化，经济管理学硕士，中共党员，历任临沂矿务局中心医院主治医师、儿科主任，山东华盛集团总公司副总经理，江泉实业副总经理、总经理等职。上海证券报
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