安泰科技(600408)董事会第十四次会议决议公告

　　安泰科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年7月22日召开。会议应到董事9名，实到9名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《安泰科技股份有限公司2004年半年度报告及摘要》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　2、《聘任及解聘公司副总裁、总裁助理等高级管理人员议案》；

　　经公司总裁提名，董事会同意聘任李俊义先生为公司副总裁、聘任李连清先生为公司总裁助理(简历见附件)；因年龄原因，解聘李春元先生公司副总裁职务。

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本公司独立董事就本项决议发表了独立意见。(详见附件)

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2004年7月24日

　　附件：

　　李俊义先生，汉族，1953年生，大学本科毕业，教授级高级工程师。曾任冶金部科技司副处长、钢铁研究总院器材部主任、国家非晶微晶中心常务副主任、安泰科技非晶制品分公司总经理、安泰科技总裁助理。

　　李连清先生，汉族， 1969年生，注册会计师，高级会计师，毕业于华东冶金学院。曾任安泰科技计划财务部部长、公司财务负责人。

　　独立董事意见

　　本人作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第二届董事会第十四次会议聘任的副总裁、总裁助理事项，发表如下独立意见：

　　1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅李俊义先生、李连清先生个人履历，未发现上述人员有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

　　2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　3、经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　独立董事(签名)：

　　薛澜、伊志宏、陈居华

　　2004年7月22日上海证券报