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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年7月23日上午在公司四楼会议室召开，本次会议由董事长王德贤先生主持。公司11名董事全部出席了会议，全体监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股
份有限公司章程》的有关规定。
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《2004年半年度报告》及摘要。
二、审议通过《关于修正公司可转换债券转股价格的议案》。
具体内容详见《安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券转股价格修正公告》。
三、审议通过《关于修正公司增发询价区间的议案》。
经公司二届十二次董事会和2003年度股东大会审议通过的原增发询价区间为：本次增发价格的下限为刊登招股意向书前20个交易日平均收盘价的70%，上限为刊登招股意向书前20个交易日平均收盘价。
经公司2003年度股东大会授权，按照中国证监会有关规定，董事会同意将本次增发询价区间修正为：本次增发询价区间，上限为股权登记日前1个交易日(不含股权登记日)股票收盘价与前20个交易日(不含股权登记日)股票收盘价之算术平均值比较，两者孰低值。下限为上限的85%，询价区间包括上限和下限。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○四年七月二十三日上海证券报
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