舒卡股份(000584)董事会十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川舒卡特种纤维股份有限公司五届董事会十八次会议于2004年7月22日在四川省阿坝州九寨沟召开，应到董事12人，实到7人，董事缪双大、江荣方委托李峰林董事代为行使其表决权，董事程高潮、唐泽平委托牛福元董事代为行使其表决权，独立董事张洪发委托独 立董事关伟代为行使其表决权，监事3人列席了会议。会议由董事长李峰林先生主持，审议通过了以下议案：

　　1、公司二00四年半年度报告全文及摘要；

　　2、资本公积转增股本预案：拟实施本公司2004年中期资本公积转增股本，以2004年6月末总股本202,235,080.19股为基数,每10股转增5股；

　　根据岳华会计师事务所出具的岳总审字[2004]第B276号审计报告，公司2004年6月末资本公积余额为120,912,503.45元,其中其他资本公积120,673,335.34元，股权投资准备239,168.11元。为了增加公司资本实力，拟实施本公司2004年中期资本公积转增股本，以2004年6月末总股本202,235,080.19股为基数,每10股转增5股，共计转增股本101,117,540.10元，转增股本后的股本总额为303,352,620.29元，资本公积余额为19,794,963.35元，其中其他资本公积19,555,795.24元，股权投资准备239,168.11元。

　　3、关于本公司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司受托管理江阴恒创科技有限公司持有的江阴友利纤维有限公司股权的议案；

　　为避免本公司的控股子公司特纤公司与关联方恒创科技控股子公司友利纤维发生同行业竞争，恒创科技于2004年7月22日与特纤公司草签了“股权委托管理协议”，该协议规定，恒创科技将其持有的友利纤维75%的股权委托特纤公司管理，委托期自协议生效之日起至2004年12月15日止。就特纤公司受托管理拟托管股权之事宜,恒创科技应按下述各项所述最低之金额向特纤公司支付管理费用:

　　（1）友利纤维经审计的截至2003年12月31日止的净资产(根据友利纤维的财务报表,截至2003年12月31日止,友利纤维的净资产为人民币71,486,604.57元)的3%；

　　（2）友利纤维在托管期限内实现的净利润。

　　恒创科技应于托管期限届满之日起的10个工作日内将恒创科技在本协议项下应向特纤公司支付的管理费用支付至特纤公司指定的银行帐号。

　　如果在托管期限内友利纤维发生亏损, 则恒创科技无需向特纤公司支付任何管理费用，特纤公司亦无需承担友利纤维的亏损。

　　4、关于召开二00四年第一次临时股东大会的议案。

　　拟订于二00四年八月二十六日召开本公司二00四年第一次临时股东大会，审议资本公积转增股本预案，股东大会通知另行公告。

　　特此公告

　　四川舒卡特种纤维股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年七月二十四日