兰州黄河(000929)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会于2004年7月22日在公司会议室召开五届十六次会议。应到董事11人，实到8人，金志峰、申浩航、包国宪董事分别委托白昆、牛东继、符晓渊董事代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。杨世江董事 长主持会议。

　　会议审议并通过如下事项：

　　1、公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》；

　　2、公司《整改工作报告》；

　　3、《董事会战略委员会工作细则》；

　　4、同意成立公司董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会：

　　战略委员会由五名董事组成，其中一名独立董事。成员为：杨世江、牛东继、杨纪强、金志峰、符晓渊，杨世江任主任委员。

　　提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：杨世江、包国宪、周一虹，包国宪任主任委员。

　　薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：牛东继、周一虹、符晓渊，周一虹任主任委员。

　　5、同意本公司在工商银行的1,200万元贷款展期；

　　6、同意本公司在工商银行的1,350万元贷款展期；

　　7、同意本公司为控股子公司兰州黄河啤酒有限公司4,680万元流动资金贷款展期提供续担保，担保期两年。

　　特此公告。

　　兰州黄河企业股份有限公司董事会

　　二OO四年七月二十二日