西南药业(600666)第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十一次会议于2004年7月22日在公司办公楼会议室召开。应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议并一致通过了公司2004年半年度报告及半年度报告摘要；

　　二、审议并一致通过了关于选举公司监事会召集人的议案；

　　因工作原因，何世明先生已辞去公司监事会召集人职务，经公司监事会研究决定，选举史宇红女士（简历附后）为公司监事会召集人。

　　西南药业股份有限公司监事会

　　二OO四年七月二十二日

　　史宇红女士简历：

　　史宇红，女，36岁，硕士，执业药师，工程师，课题负责人。曾任西南制药三厂粉针车间技术员、助理工程师、西南药业股份有限公司研究所工程师等职务。现任西南药业股份有限公司监事、技术处处长兼公司工会主席。